作者机构： [1]天津财经大学大公信用管理学院,天津300222;[2]中国人民银行总行,北京100800
出版物刊名： 金融理论与实践页码： 106-111页年卷期： 2011年 第8期主题词： 洗钱;反洗钱;监管制度
摘要：认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映，人类对洗钱和反洗钱的认识，也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看，业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻，各国、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
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