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合同诈骗立案地点及流程是什么?

来源:汇意旅游网

受害人需向派出所报案,准备报案材料,警察审核后立案。公安机关侦查确定事实和收集证据,移交检察院。根据刑事诉讼法和最高法院解释,犯罪案件由犯罪地的法院管辖,以非法占有为目的的财产犯罪的犯罪地包括行为发生地和财产取得地。

法律分析

1、受害人需要向派出所或公安局报案;

2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;

3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;

4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;

相关法律知识

《刑事诉讼法》第24条规定:

“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。”

《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第2条

“以非法占有为目的的财产犯罪,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。”

拓展延伸

合同诈骗案件的法律程序与维权途径

合同诈骗案件的法律程序与维权途径可以分为以下几个步骤。首先,受害方应当尽快向当地公安机关报案,提供相关证据和资料。公安机关将进行立案调查,并依法采取必要的措施保护受害方的权益。其次,公安机关将对涉案人员进行调查取证,收集相关证据。一旦证据充分,案件将移交给检察机关进行审查起诉。检察机关将根据法律规定,对犯罪嫌疑人提起公诉。在法院审理阶段,受害方可以委托律师提供法律援助,提出民事诉讼请求,要求追究合同诈骗者的刑事责任和赔偿责任。同时,受害方还可以通过调解、仲裁等方式解决争议,维护自身权益。在维权途径方面,受害方可以向消费者协会、律师协会等相关机构寻求帮助,咨询法律意见,寻求合法合理的维权途径。通过以上法律程序和维权途径,受害方有望获得合同诈骗案件的公正处理和维权保障。

结语

合同诈骗案件的法律程序与维权途径包括报案、立案、侦查、移交检察院等多个步骤。受害人应及时向公安机关报案,提供证据和资料。公安机关将进行立案调查,收集证据。案件移交给检察院后,受害人可委托律师提供法律援助,提出民事诉讼请求。同时,受害人可以通过调解、仲裁等方式解决争议。通过法律程序和维权途径,受害人有望获得公正处理和维权保障。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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