揭示非法融资的证据要求

举报非法融资的证据包括资金来源、管理、使用、流向等书证、被害人陈述、虚假宣传资料、证人证言等。非法融资指未经批准以吸收公众存款名义向不特定对象吸收资金，承诺履行义务与吸收公众存款相同。

法律分析

举报非法融资需要的证据包括：资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证；被害人陈述；非法集资的虚假宣传资料；证人证言等，非法融资是指未经有关部门批准，以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

拓展延伸

揭露非法融资的关键证据要求及调查策略

揭露非法融资的关键证据要求及调查策略是确保有效打击非法融资活动的重要步骤。首先，关键证据要求涉及收集与非法融资相关的文件、交易记录、财务报表等。调查人员需要仔细梳理证据链条，确保证据的合法性和可靠性。其次，调查策略应包括深入调查目标公司的背景、股东结构、业务模式等，以便找到非法融资的蛛丝马迹。同时，与金融机构、监管部门合作，获取相关信息和协助调查，可以加强调查的效果。此外，采用先进的技术手段，如数据分析、网络取证等，有助于加快调查进程和发现隐藏的非法融资行为。综上所述，揭露非法融资的关键证据要求及调查策略是保障金融市场秩序和维护社会公平正义的重要举措。

结语

揭露非法融资的关键证据要求及调查策略是保障金融市场秩序和维护社会公平正义的重要举措。通过收集资金来源、管理、使用、流向等书证、被害人陈述、虚假宣传资料和证人证言等关键证据，确保证据的合法性和可靠性。同时，深入调查目标公司背景、股东结构、业务模式，与金融机构、监管部门合作，采用先进技术手段，加强调查效果。这些举措有助于有效打击非法融资活动，维护金融市场的健康发展和社会的公平正义。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。